CARLOS ALFREDO SUAREZ

Carlos Suárez pidió perdón a ahorradores y al Gobierno'Cerebro' de Drfe

pagaría 66 meses de cárcel En un preacuerdo con el juez, Suárez tendría que pagar una multa superior a los $12 mil millones. Se estima en 5 billones de pesos el dinero recaudado por esta captadora ilegal.Una pena de 66 meses de cárcel y una multa de 25.325 salarios mínimos mensuales vigentes pagaría el 'cerebro' de Drfe, Carlos Suárez, según un preacuerdo logrado entre su defensor y la Fiscalía al término de la audiencia cumplida ayer en los juzgados de Pereira.La multa definida en la primera audiencia contra Suárez, representa unos 12 mil 583 millones 992 mil 500 pesos."¿Está enterado plenamente de los términos del preacuerdo suscrito con la Fiscalía? ¿Entiende las consecuencias que se derivan de ese preacuerdo? ¿Está conforme con los acuerdos establecidos en ese preacuerdo?", preguntó a Suárez la juez sexta penal municipal de Pereira durante la audiencia de legalización de captura y formulación de cargos; a lo que el acusado respondió: "sí".

Reclamaciones
La Fiscalía 24 seccional de Pereira, luego de consultar con el interventor de Drfe, Germán Gómezjurado indicó que son aproximadamente 399.202 el número de reclamaciones presentadas hasta ahora en contra de la captadora Dinero Rápido Fácil y Efectivo, en 74 sedes distribuidas en todo el país.La Fiscalía también estima en 5 billones de pesos el dinero recaudado por esta captadora ilegal. Para determinar esa suma ellos proyectaron que hasta el momento sólo se ha registrado el 10 por ciento del total recaudado por la captadora, unos 520.000 millones de pesos."El Estado es responsable de crisis por pirámides"La omisión del Estado es innegable en el caso de las 'pirámides', afirmó el ex presidente de la Corte Constitucional de Colombia José Gregorio Hernández, en entrevista concedida a DIARIO DEL SUR.Hernández fue invitado a la ciudad de Pasto para presidir una conferencia relacionada con el tema de las 'pirámides', que se desarrolló en la Institución Universitaria Cesmag y contó con la presencia de centenares de personas que querían conocer de cerca el proceso relacionado con este fenómeno que produjo un colapso a la economía del sur del país."Se debe analizar con mucho detenimiento los perjuicios enormes que se han causado por omisión del Estado y como consecuencia de la actuación de personas inescrupulosas", precisó el constitucionalista.Sobre el tema, Hernández, quien llegó invitado por el representante Javier Tato Alvarez, dijo a DIARIO DEL SUR que la omisión del Estado es innegable en el caso de las 'pirámides' y que por eso hoy la nación está expuesta a una millonaria demanda por parte de quienes podrían solicitar en un momento determinado indemnizaciones por los miles de problemas que se presentaron como consecuencia de este fenómeno que golpeó a la economía.Expuso que frente a los daños de una magnitud inmensa existe en derecho unos determinados procesos "y por eso lo que se va a hacer es reflexionar sobre los mecanismos que podrían utilizarse con su viabilidad y la eficacia para que en el futuro se puedan conseguir algunos logros", dijo el constitucionalista.

Allanan viviendas para encontrar caletas y bienes
Fiscalía arremete contra ex asesores de Drfe
Hasta el momento han sido recuperados $111 mil millones y cerca de 300 casas y apartamentos en todo el país.
"Espero que Carlos Alfredo Suárez entregue la base de datos y la contabilidad de la empresa para agilizar la liquidación"
Las autoridades judiciales se encuentran tras la pista de los asesores y ex funcionarios de manejo de Proyecciones Drfe, con el fin de recuperar el dinero de los clientes tras la caída de la 'pirámide'.
El anuncio lo hizo el interventor de la captadora, Germán Gómezjurado, quien indicó que la fiscalía está allanando las viviendas de los ex funcionarios donde se presume se encuentra encaletada gran parte del dinero que desapareció de las sedes de Drfe.
Varios vehículos que habrían sido adquiridos con dinero de los clientes fueron recuperados y puestos a disposición de la interventoría en Pasto. Gómezjurado señaló que algunas viviendas se encuentran en proceso de averiguación para comprobar de donde salieron los dineros con los que algunos asesores las adquirieron días después del desplome de Proyecciones Drfe.
En torno a la entrega voluntaria de Carlos Alfredo Suárez a la Fiscalía, el interventor Gómezjurado manifestó que es un hecho positivo, siempre y cuando entregue información clave sobre la existencia de los dineros, haga entrega de los mismos y suministre la base de datos y la contabilidad de la empresa, lo que agilizaría la confrontación del listado de reclamaciones y se sabría en definitiva a cuantas personas se debe y cual es el monto a cancelar.
Al ser interrogado si ha sostenido diálogos directos con Carlos Alfredo Suárez, el interventor expresó que no, "todo depende de la Fiscalía de Pereira, pero considero oportuno esa charla porque me interesa saber si entregará dinero o más propiedades".
De la misma manera indicó que tanto los ex asesores internos como externos de Drfe deberían presentarse ante la Fiscalía en Pereira, para que en versión libre comenten qué tanto dinero y bienes de valor poseen y a su vez demuestren la intención de entregarlos.

Inmovilizarán vehículos

Germán Gómezjurado enfatizó que por orden de la Fiscalía de Pereira, las autoridades en Nariño iniciaron la retención de todos los vehículos que fueron adquiridos a través de la comercializadora y cuyos propietarios se encuentran en mora de cancelar sus obligaciones.
"La gente pensó que como estamos en intervención no es oportuno pagarlos, antes por el contrario los estamos confiscando con el ánimo de venderlos en subasta pública y con ello recaudar más dinero. La gente no ha pensado que esos carros fueron adquiridos con plata de los inversionistas".
De otro lado, Gómezjurado señaló que el pasado 25 de noviembre de 2008 de la oficina de Drfe de Ricaurte hicieron entrega voluntaria de 253 millones de pesos que se encontraban en las arcas de la empresa de esa localidad, "los dineros fueron entregados en presencia de la Personería y la Fiscalía".
Finalmente, dijo que hasta ahora se han recuperado 111 mil millones de pesos y más bienes inmuebles que fueron confiscados por las autoridades en todo el país y que están en proceso de avalúo.

“Fiscalía debe demostrar que dinero es ilegal”: DMG
En una semana el ‘cerebro’ de DMG volverá a los estrados, en la audiencia preparatoria de juicio. A tan solo una semana de conocerse la estrategia de defensa de David Murcia Guzmán, su abogado Freddy Gutiérrez Sajaud aseguró que es la Fiscalía la que tiene que demostrar que el dinero de la comercializadora era ilegal. De acuerdo con el jurista, el centro de la hipótesis de la Fiscalía con el que se acusó a su cliente de lavado de activos está relacionado con los cien millones de pesos con los cuales se constituyó el Grupo DMG. Por esto, Gutiérrez Sajaud afirmó que frente a la defensa podrían tener una actitud pasiva. “Nosotros no tenemos que probar nada, la Fiscalía es la tiene que mostrar que ese dinero era ilegal porque la carga de la prueba les corresponde a ellos” , agregó. El defensor de Murcia, quien comenzó este lunes a conocer una a una las pruebas que tiene el ente investigador contra su cliente, dijo que hasta el momento todo ha sido transparente. “No tenemos quejas y se están cumpliendo las órdenes del juez cuarto especializado a cabalidad, que determinó que se descubrieran las pruebas a la defensa, tal y como lo ordena el sistema penal acusatorio” , indicó Gutiérrez. Frente a las declaraciones del director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien afirmó en una entrevista que los directivos de DMG recibieron siete millones de dólares de un cartel mexicano, Gutiérrez Sajaud indicó que “en las pruebas que tiene la Fiscalía no hemos conocido que esa afirmación tenga constancia procesal”. Por otra parte, el abogado afirmó que el próximo 3 de febrero en la audiencia preparatoria de juicio solicitarán al juez la intervención de varios testigos, como pruebas para controvertir los señalamientos de la Fiscalía.

Se entregó a la justicia Carlos Suarez, cerebro de DRFE
Febrero 19, 2009 1:02 pm

El principal ‘cerebro’ de la firma captadora de dinero, Dinero Rápido Fácil y Efectivo, DRFE, se entregó hoy a la justicia colombiana. En un avión, procedente de Brasil llegó Suarez al aeropuerto internacional ElDorado, de la capital de la República, en donde de inmediato fue detenido por agentes del CTI.
Suárez fue trasladado hacia el Puente Aéreo de la capital, de donde saldrá hacia Pereira por requerimiento de un fiscal de esa ciudad, en donde responderá por los delitos de captación masiva e ilegal de dineros así como por enriquecimiento ilícito.
Desde hace más de dos meses el DAS le seguía los pasos a Carlos Alfredo Suárez, por lo que en el Aeropuerto Internacional El Dorado, a través de la Subdirección de Extranjería y de la INTERPOL, se montó un operativo, con el objeto de capturarlo por si pretendía entrar al país con otra identidad.
El DAS estableció que Carlos Alfredo Suárez estuvo en Panamá, Argentina, Uruguay y por último Brasil, a donde ingresó hace aproximadamente 15 días, ahí tomó la decisión de entregarse de manera voluntaria ante la presión de las autoridades colombianas y en virtud de algunos acercamientos que se venían adelantando entre los abogados de Suárez y la Fiscalía.
Una vez realizados los trámites de rigor ante las autoridades migratorias del DAS fue puesto a disposición del cuerpo técnico CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Carlos Alfredo Suárez, al igual que David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, protagonizó la crisis social y económica más grave y de los últimos tiempos en Colombia.
Suárez, entre 2006 y 2008 pasó de vigilante a magnate en su ciudad natal, era el dueño de Proyecciones Drfe। Su emporio piramidal tomó tanta fuerza, que logró abrir 58 sedes por lo menos en ocho departamentos y captar cerca de 411.000 millones de pesos दे 900000 clientes

Se entregó Carlos Suarez, creador de DRFE Elpais.com.co-Colprensa
En un avión comercial procedente de Sao Paulo (Brasil), el creador de la ‘pirámide’ Drfe, Carlos Alfredo Suárez, se entregó a las autoridades en Bogotá.
El hombre será trasladado a Pereira donde se adelanta la investigación en su contra.
Carlos Suarez, creador de DRFE. El creador y propietario de la ‘pirámide’ Drfe, Carlos Alfredo Suárez, se entregó en las últimas horas a las autoridades en Bogotá. El hombre que se encontraba en Sao Paulo (Brasil) llegó al aeropuerto El Dorado en un vuelo comercial hacia el mediodía, donde se entregó a integrantes del DAS. En un comunicado de prensa, el organismo de seguridad señaló que desde hace más de dos meses le seguían los pasos a Suárez, por lo que en el terminal aéreo, a través de la subdirección de extranjería y de la Interpol, se montó un operativo con el objeto de capturarlo por si pretendía entrar al país con otra identidad. Luego de estar en poder de los agentes del DAS, el hombre fue entregado a integrantes de CTI, quienes se encargaron de practicarle exámenes médicos y realizar la reseña para lograr su identificación plena. Al término de esta diligencia, Suárez abordó un avión comercial rumbo a Pereira donde la fiscal seccional 24 y 26 de Pereira adelanta una investigación en su contra. Desde el pasado 27 de noviembre existe una orden de captura contra Suárez, proferida por el juzgado segundo Penal municipal de Pereira por los delitos de captación ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con labores de inteligencia el DAS, se estableció que el cerebro de la empresa Drfe (Dinero rápido, fácil y efectivo) estuvo en Panamá, Argentina, Uruguay. Suárez ingresó a Brasil hace aproximadamente 15 días y fue en ese país donde tomó la decisión de entregarse de manera voluntaria a las autoridades