“Fiscalía debe demostrar que dinero es ilegal”: DMG
En una semana el ‘cerebro’ de DMG volverá a los estrados, en la audiencia preparatoria de juicio. A tan solo una semana de conocerse la estrategia de defensa de David Murcia Guzmán, su abogado Freddy Gutiérrez Sajaud aseguró que es la Fiscalía la que tiene que demostrar que el dinero de la comercializadora era ilegal. De acuerdo con el jurista, el centro de la hipótesis de la Fiscalía con el que se acusó a su cliente de lavado de activos está relacionado con los cien millones de pesos con los cuales se constituyó el Grupo DMG. Por esto, Gutiérrez Sajaud afirmó que frente a la defensa podrían tener una actitud pasiva. “Nosotros no tenemos que probar nada, la Fiscalía es la tiene que mostrar que ese dinero era ilegal porque la carga de la prueba les corresponde a ellos” , agregó. El defensor de Murcia, quien comenzó este lunes a conocer una a una las pruebas que tiene el ente investigador contra su cliente, dijo que hasta el momento todo ha sido transparente. “No tenemos quejas y se están cumpliendo las órdenes del juez cuarto especializado a cabalidad, que determinó que se descubrieran las pruebas a la defensa, tal y como lo ordena el sistema penal acusatorio” , indicó Gutiérrez. Frente a las declaraciones del director de la Policía, general Óscar Naranjo, quien afirmó en una entrevista que los directivos de DMG recibieron siete millones de dólares de un cartel mexicano, Gutiérrez Sajaud indicó que “en las pruebas que tiene la Fiscalía no hemos conocido que esa afirmación tenga constancia procesal”. Por otra parte, el abogado afirmó que el próximo 3 de febrero en la audiencia preparatoria de juicio solicitarán al juez la intervención de varios testigos, como pruebas para controvertir los señalamientos de la Fiscalía.

Se entregó a la justicia Carlos Suarez, cerebro de DRFE
Febrero 19, 2009 1:02 pm

El principal ‘cerebro’ de la firma captadora de dinero, Dinero Rápido Fácil y Efectivo, DRFE, se entregó hoy a la justicia colombiana. En un avión, procedente de Brasil llegó Suarez al aeropuerto internacional ElDorado, de la capital de la República, en donde de inmediato fue detenido por agentes del CTI.
Suárez fue trasladado hacia el Puente Aéreo de la capital, de donde saldrá hacia Pereira por requerimiento de un fiscal de esa ciudad, en donde responderá por los delitos de captación masiva e ilegal de dineros así como por enriquecimiento ilícito.
Desde hace más de dos meses el DAS le seguía los pasos a Carlos Alfredo Suárez, por lo que en el Aeropuerto Internacional El Dorado, a través de la Subdirección de Extranjería y de la INTERPOL, se montó un operativo, con el objeto de capturarlo por si pretendía entrar al país con otra identidad.
El DAS estableció que Carlos Alfredo Suárez estuvo en Panamá, Argentina, Uruguay y por último Brasil, a donde ingresó hace aproximadamente 15 días, ahí tomó la decisión de entregarse de manera voluntaria ante la presión de las autoridades colombianas y en virtud de algunos acercamientos que se venían adelantando entre los abogados de Suárez y la Fiscalía.
Una vez realizados los trámites de rigor ante las autoridades migratorias del DAS fue puesto a disposición del cuerpo técnico CTI de la Fiscalía General de la Nación.
Carlos Alfredo Suárez, al igual que David Murcia Guzmán, el cerebro de DMG, protagonizó la crisis social y económica más grave y de los últimos tiempos en Colombia.
Suárez, entre 2006 y 2008 pasó de vigilante a magnate en su ciudad natal, era el dueño de Proyecciones Drfe। Su emporio piramidal tomó tanta fuerza, que logró abrir 58 sedes por lo menos en ocho departamentos y captar cerca de 411.000 millones de pesos दे 900000 clientes

Se entregó Carlos Suarez, creador de DRFE Elpais.com.co-Colprensa
En un avión comercial procedente de Sao Paulo (Brasil), el creador de la ‘pirámide’ Drfe, Carlos Alfredo Suárez, se entregó a las autoridades en Bogotá.
El hombre será trasladado a Pereira donde se adelanta la investigación en su contra.
Carlos Suarez, creador de DRFE. El creador y propietario de la ‘pirámide’ Drfe, Carlos Alfredo Suárez, se entregó en las últimas horas a las autoridades en Bogotá. El hombre que se encontraba en Sao Paulo (Brasil) llegó al aeropuerto El Dorado en un vuelo comercial hacia el mediodía, donde se entregó a integrantes del DAS. En un comunicado de prensa, el organismo de seguridad señaló que desde hace más de dos meses le seguían los pasos a Suárez, por lo que en el terminal aéreo, a través de la subdirección de extranjería y de la Interpol, se montó un operativo con el objeto de capturarlo por si pretendía entrar al país con otra identidad. Luego de estar en poder de los agentes del DAS, el hombre fue entregado a integrantes de CTI, quienes se encargaron de practicarle exámenes médicos y realizar la reseña para lograr su identificación plena. Al término de esta diligencia, Suárez abordó un avión comercial rumbo a Pereira donde la fiscal seccional 24 y 26 de Pereira adelanta una investigación en su contra. Desde el pasado 27 de noviembre existe una orden de captura contra Suárez, proferida por el juzgado segundo Penal municipal de Pereira por los delitos de captación ilegal de dinero y enriquecimiento ilícito. De acuerdo con labores de inteligencia el DAS, se estableció que el cerebro de la empresa Drfe (Dinero rápido, fácil y efectivo) estuvo en Panamá, Argentina, Uruguay. Suárez ingresó a Brasil hace aproximadamente 15 días y fue en ese país donde tomó la decisión de entregarse de manera voluntaria a las autoridades